2022年9月29日至11月30日，区委第三巡察组对我公司开展了巡察。1月29日，区委第三巡察组向我公司反馈了巡察意见。我公司针对反馈的问题及时制定整改方案和台账，逐项分解问题清单、任务清单、责任清单进行整改。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、加强组织领导，把巡察整改作为首要任务抓紧抓好

一是强化组织领导。淮楚公司把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好区委巡察组反馈意见的整改落实，淮楚公司召开整改专题会议，成立了由董事长姜流为组长的巡察整改落实工作领导小组，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各部门确保整改落实工作扎实开展。

二是制定整改方案。淮楚公司认真研究分析巡察整改反馈意见，针对公司领导作用发挥不足、意识形态落的不实、作风建设不够严实等方面的突出问题，研究制定了淮楚公司《关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。

三是建立长效机制。淮楚公司边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。

二、高标准严要求，认真抓好整改任务的落实

（一）关于贯彻落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署、省市区委工作方面问题整改

1、针对“推进政治学习缺失”问题整改

制定2023年淮楚公司学习计划，组织员工学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、深入实施国企改革三年行动推动国资国企高质量发展。

2、针对“公司法律意识有待提高”问题整改

（1）在合同签订不合规方面。已于2023年4月4日组织公司员工学习《合同法》，并于2022年1月与淮南市佳汇物业公司解除续租合同。公司于2022年9月与安徽淮农商业管理有限公司签订了农贸市场租赁合同。

（2）在合同条款不合规方面。已于2023年4月4日组织公司员工学习《劳动法》，公司不再聘用保洁人员，通过询价方式与安徽易天教育咨询有限公司签定劳务派遣合同，并按《劳动法》相关规定，与劳务派遣公司签定规范派遣用人合同，规范管理公司所有的临时聘用人员；二是借助达诚公司的法律力量，对相关用人合同有争议的部分进行法律咨询，完善合同条条款的合法、合规性。

3、针对“企业整营能力有待提高”问题整改

路东村市场周边闲置门面房通过微信、房屋中介公司、张贴广告等扩大对外宣传力度，加大市场知晓率；芳草园菜市场于2022年11月被市商务局评为“文明菜市”，公司于2022年9月与安徽淮农商业管理有限公司签订了农贸市场租赁合同。租赁时间为5年，租金收益480万，大大增加了公司收入。

4、针对“公司内部管理有缺失”问题整改

（1）在内控管理机制缺失方面。已于2023年4月4日组织员工学习了《公司法》并于2023年5月10日制定了淮楚公司董事会、监事会议事制度，差旅费报销、值班值守各项规章制度。

（2）在市场管理所管理不规范方面。公司于6月2日召开了公司董事会，经公司董事会研究决定，制定详细的市场摊位收费标准,并向银行申请了收款二维码，2023年各市场摊位费收取均采取扫二维码方式付款。目前两个菜市场合计收入73930元。

（3）在固定资产管理不规范方面。完善固定资产台账管理，加强固定资产登记管理，既要有总账，也要有明细账。已将1920元的LED显示器、1140元的茶水柜登记补录进公司固定资产台账。2023年3月公司购入固定资产电脑一台3500元以及空调挂机一台2800元，录入公司固定资产台账。

5、针对“落实现代企业制度有短板”问题整改

（1）在公司董事会议事不规范方面。一是规范会议记录，对公司每一项重要事物及时召开董事会议，实行一人一票否决制，在2023年5月的关于拨付工程款的董事会中，姜流、宋玉保、李民三人分别举手表决同意支付创城雇佣人员费用；二是6月22日组织公司职工学习了“三重一大”决策制度。

（2）在公司监事会履职不到位方面。根据达城公司在2023年4月6日下发关于淮南淮楚市场管理有限责任公司监事职务任免的通知(达城[2023]20号)，在2月26日由公司董事长姜流召开董事会议、监事会会议。会议上由全体董事及监事共同举手通过，免去原公司金威监事会主席职务，重新任芮磊磊为公司监事会主席职务。

（二）在贯彻落实全面从严治党战略部署方面问题整改

6、针对“公司领导班子落实‘两个责任’不力”问题整改

6月6日，公司董事长姜流组织公司全体职工集体学习了《中国共产党纪律处分条例》。会议由公司董事长布置廉政工作内容，如再发现员工中午喝酒的现象，扣除一个月绩效工资。

7、针对“财务报销不规范”问题整改

（1）在差旅费报销附件不齐全方面。组织单位职工学习相关财务条例和制度，加强对财务人员的业务培训，规范财务管理制度。

（2）在加班就餐申请单填写不规范方面。规范办公室管理制度，严格按照财务要求，完善加班就餐申请单，确保报销票据的手续完整。

（3）在工程项目报销不规范方面。一是报销工程款时，认真核查报销资料，对未履行审批程序以及不符合标准的经费不予报销；二是明确拨款工程款拨付要求，施工方付款时需提供税务发票、施工合同、竣工验收及审计报告，另5万以下需提供业主单位对工程价款研究审定的会议纪录。2023年2月因创城迎接国检，对望峰岗菜市场进行改造，因为工程造价不足五万，经公司董事会研究通过，签订了施工合同，工程完工后，施工方提供了税务发票、施工合同、竣工验收及审计报告，最后财务给予拨付了工程款。

8、针对“工程项目建设管理不规范”问题整改

（1）在未完善工程建设审批手续方面。于5月15日公司董事长组织公司董事学习了工程方面的相关业务知识，在以后的在建工程中，通过市公管局招标的项目，严格把工程开工所需要的相关材料准备齐全后，方可开工。

（2）在工程付款不规范方面。一是加强干部职工相关工程业务的学习；二是严格按照合同要求执行工程款的拨付，政府投资工程未达到工程类招标规模的，支付时需提供税务发票、施工合同、工程决算书及竣工验收报告。2023年2月因创城迎接国检，对望峰岗菜市场进行改造，因为工程造价不足五万，经公司董事会研究通过，签订施工合同，工程完工后，施工方提供了税务发票、施工合同、竣工验收及审计报告后，最终财务给予拨付。

（3）在工程合同签订不规范方面。 截止目前，本公司所有工程均按照《招投标管理办法》要求严格执行签订，不存在逻辑性错误，加强工程审核力度，明确到人负责，涉及到招标的工程，一定要在中标公示结束后在签订施工合同。

（三）关于贯彻落实国有企业法人治理结构，发挥国有企业领导作用方面问题整改

9、针对“执行‘三重一大’决策制度有差距”问题整改

巡察反馈会后，我公司现所有工程都是事前讨论，事中商讨，事后实施，经董事会全体董事同意后施工。公司于2月19日到3月20日，为迎接全国创建文明城市和安全消防检查，董事会全体董事于2023年1月16日召开董事会研究我公司芳草园菜市场的供电线路进行改造项目，经董事会全体董事一致举手表决同意芳草园菜市场的供电线路改造，该工程专业性较强，委托供电局实施，经与供电局协商，工程实施金额大概预算3万元，经工程验收结束后，在董事会上通报最终结算金额为2万6千元。

10、针对“党员教育管理监督有短板”问题整改

姜流、胡敏智已按时参与党员大会及党课和各党支部组织生活。

 欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0554--5222022；邮政信箱：淮南市谢家集区蔡新路（邮编：232052）；电子信箱：www.447101760@qq.com。